България напредва по пътя към излизане от сивия списък за пране на пари
България е постигнала забележителен напредък по проекта за излизане от „ сивия лист “ за изпиране на пари, това е маркирано в Шестия отчет за напредъка на страната ни, оповестен късно нощес, написа във Facebook министърът на правораздаването Георги Георгиев.
Той напомня, че през 2023 година България е получила 40 рекомендации от Групата за финансово деяние (FATF), на база на които е създаден проект с 25 ограничения. В момента 22 от тях са признати за изпълнени в следствие от напъните на българската страна, показва Георгиев. И прибавя, че в отчета е регистрирано и осъществяването на уговорките, които сме поели на най-високо политическо равнище през последните 9 месеца.
През идващите 3 месеца ще поставим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „ сивия лист “, акцентира той.
Георгиев напомня, че в началото на седмицата е взел участие в съвещанието на FATF, която дава отговор за използването на интернационалните стандарти за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, е и е показал всички законодателни промени и дейности през последния регистриран интервал. Това включва направените от Министерство на правораздаването и признати от Народното събрание промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, както и в Закона за административните нарушавания и санкции. С тях се криминализира тероризмът, нараснала е отговорността на юридическите лица, обогатили се от закононарушения, и се вкарва режим за лишаване на имущество от трети недобросъвестни лица. Освен това бяха извършени и образования на следователи и прокурори за използване на разпоредбите за следствие на изпиране на пари.
В Министерство на правораздаването сме готови с последната законодателна промяна в Наказателно-процесуален кодекс, която се отнася до налагане на обезпечителни ограничения, написа в обявата си министър Георгиев.
" Като регистрирам напредъка, който успяхме да реализираме за този къс интервал от време, на срещите ми в Париж заявих подготвеност още през януари 2026 година, да стартира процедура за изваждане на България от “сивия лист ”.
Директорът на отдела за битка с финансови закононарушения в Европейска комисия Уго Басси, който е и началник на делегацията на Европейската комисия във FATF, с който разговаряхме, призна напредъка, който сме постигнали и насърчи напъните на страната ни за обезпечаване на дейно използване на интернационалните стандартите против прането на пари, тъй че в най-кратки периоди да бъдем изключени от „ сивия лист “, декларира в поста си Георги Георгиев.
В края на юли Народното събрание одобри третия финален пакет от законодателните промени, с които се плануват нови правила, които подхождат на интернационалните условия към страната ни. С оферти и гласуван законопроект против прането на пари се удължават периодите в осъществяване на условията на интернационалната организация " Мънивал ", с цел да можем да дадем ефикасни благоприятни условия за следствие на такива закононарушения като пране на пари, проведена престъпност и трансгранична престъпност, съобщи тогава на брифинг в Министерския съвет министърът на правораздаването.
Снимка: iStock
Той напомня, че през 2023 година България е получила 40 рекомендации от Групата за финансово деяние (FATF), на база на които е създаден проект с 25 ограничения. В момента 22 от тях са признати за изпълнени в следствие от напъните на българската страна, показва Георгиев. И прибавя, че в отчета е регистрирано и осъществяването на уговорките, които сме поели на най-високо политическо равнище през последните 9 месеца.
През идващите 3 месеца ще поставим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „ сивия лист “, акцентира той.
Георгиев напомня, че в началото на седмицата е взел участие в съвещанието на FATF, която дава отговор за използването на интернационалните стандарти за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, е и е показал всички законодателни промени и дейности през последния регистриран интервал. Това включва направените от Министерство на правораздаването и признати от Народното събрание промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, както и в Закона за административните нарушавания и санкции. С тях се криминализира тероризмът, нараснала е отговорността на юридическите лица, обогатили се от закононарушения, и се вкарва режим за лишаване на имущество от трети недобросъвестни лица. Освен това бяха извършени и образования на следователи и прокурори за използване на разпоредбите за следствие на изпиране на пари.
В Министерство на правораздаването сме готови с последната законодателна промяна в Наказателно-процесуален кодекс, която се отнася до налагане на обезпечителни ограничения, написа в обявата си министър Георгиев.
" Като регистрирам напредъка, който успяхме да реализираме за този къс интервал от време, на срещите ми в Париж заявих подготвеност още през януари 2026 година, да стартира процедура за изваждане на България от “сивия лист ”.
Директорът на отдела за битка с финансови закононарушения в Европейска комисия Уго Басси, който е и началник на делегацията на Европейската комисия във FATF, с който разговаряхме, призна напредъка, който сме постигнали и насърчи напъните на страната ни за обезпечаване на дейно използване на интернационалните стандартите против прането на пари, тъй че в най-кратки периоди да бъдем изключени от „ сивия лист “, декларира в поста си Георги Георгиев.
В края на юли Народното събрание одобри третия финален пакет от законодателните промени, с които се плануват нови правила, които подхождат на интернационалните условия към страната ни. С оферти и гласуван законопроект против прането на пари се удължават периодите в осъществяване на условията на интернационалната организация " Мънивал ", с цел да можем да дадем ефикасни благоприятни условия за следствие на такива закононарушения като пране на пари, проведена престъпност и трансгранична престъпност, съобщи тогава на брифинг в Министерския съвет министърът на правораздаването.
Снимка: iStock
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ